Происшествия // 02.07.2013
В Воронеже задержали мужчину, «отмывавшего» преступные деньги

В Воронеже задержали мужчину, «отмывавшего» преступные деньги

30-летний воронежец отмывал деньги, нечестно нажитые им, когда он владел собственной фирмой.

Как сообщает Блокнот Воронежа, все началось еще в 2008 году, когда житель Северного микрорайона зарегистрировал собственную организацию. В 2010 году он решил нажиться за счет честных граждан и оформил кредит в банке на Кольцовской.

Для получения денег он предоставил поддельные финансовые документы. Как рассказали нам в пресс-службе МВД по Воронежу, деньги он взял под залог на несуществующее имущество и, естественно, отдавать их не собирался.

А три года назад в отношении жителя Воронежа было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 26 июня 2013 года ему было предъявлено обвинение.

Также, в ходе расследования выяснилось, что своими махинациями мужчина «отмыл» 7 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».


Теги: Воронеж, задержание

Комментировать    Версия для печати