Общество // 10.02.2016
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам мошенничества на липецкой фабрике "Рошен"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам мошенничества на липецкой фабрике "Рошен"

Проверки выявили массовые нарушения на фабрике украинского президента.

В 2015 году Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области завершены выездные налоговые проверки Акционерного общества Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» за период 2010 -2013 годы. В результате проведенных мероприятий установлено получение налогоплательщиком незаконной налоговой выгоды путем завышения налоговых вычетов по НДС.

По результатам своей деятельности АО ЛКФ «Рошен» за период 2012 - 2013 гг. предъявило к возмещению из федерального бюджета налог на добавленную стоимость в сумме почти 250 млн. руб., а также, воспользовавшись предоставленным законодательством правом на получение налоговых вычетов, не уплатило НДС в сумме 486 млн. рублей.

Результаты строительно-технических экспертиз, проведенных в ходе мероприятий налогового контроля, показали, что стоимость строительства объекта «Кондитерская фабрика и распределительный центр в с. Косыревка Липецкого района Липецкой области», по которому были заявлены вычеты, значительно завышена.

Это строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, в деятельности которого выявлено большое количество «проблемных» контрагентов, не ведущих никакой реальной хозяйственной деятельности. Они использовались лишь для транзита денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания.

Учредители и директора таких организаций являлись «массовыми». Было установлено, что в ряде случаев они находились в местах лишения свободы за совершение преступлений или умерли. Некоторые «руководители» являлись маргиналами и предоставили паспортные данные для регистрации юридических лиц за вознаграждение.

Всего в ходе проверки были исследованы денежные потоки около 500 юридических лиц, допрошены более 150 физических лиц.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, а так же рассматриваются материалы по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах.

Общая сумма задолженности АО ЛКФ «Рошен» по налоговым платежам по состоянию на 01 февраля 2016 года составляет 779,0 млн. рублей, сообщает GOROD48 со ссылкой на Федеральную налоговую службу.


Комментировать    Версия для печати