Происшествия // 20.11.2013
В ТЦ "Москва" задержаны трое подозреваемых по делу "теневых" банкиров

В ТЦ "Москва" задержаны трое подозреваемых по делу "теневых" банкиров

Ранее ГУМВД по Москве сообщало, что 19 ноября сотрудники полиции пришли с обысками в торговый центр "Москва" в столице по делу о незаконной банковской деятельности.

В ходе обысков на территории торгового центра "Москва" полиция задержала трех человек, причастных к незаконной банковской деятельности, - сообщает РИА-Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Задержаны двое граждан КНР, предположительно являющиеся участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор.

По данным следствия, участники данной группировки через фиктивные организации обналичивали деньги и выводили их за рубеж, в том числе в офшорные зоны.

В ходе обысков были изъяты деньги, рукописные записи и электронные носители и свыше 190 печатей организаций.

Обыски также проводились в КБ "Майма", КБ "Союзный", КБ "Информпрогресс", "Фора-Банк" и КБ "Проинвестбанк".

Кроме Москвы и области мероприятия проводились на территории Москвы и Московской области, а также Нижнего Новгорода, Перми и Владимира.

Теги: ТЦ, Москва, задержание

Комментировать    Версия для печати